القبض على "ملك بيتكوين" البرازيلي لتورطه في احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار

 
 

القبض على "ملك بيتكوين" البرازيلي لتورطه في احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار
القبض على "ملك بيتكوين" البرازيلي لتورطه في احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار

تم القبض على كلوديو أوليفيرا ، مالك بنك Bitcoin في البرازيل والمعروف باسم "ملك Bitcoin" ، يوم أمس لمشاركته المزعومة في مخطط احتيال ينطوي على 300 مليون دولار. وفقًا للاستفسارات الواردة من السلطات الفيدرالية ، قام أوليفيرا بتزوير اختراق Bitcoin مرة أخرى في عام 2019 حيث فقدت شركته كمية كبيرة من عملة البيتكوين. فقد أكثر من 7000 عميل أموالهم في هذا الاختراق الوهمي.

القبض على "ملك البيتكوين" في البرازيل

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على كلاوديو أوليفيرا يوم أمس لتورطه المفترض في مخطط احتيال بقيمة 300 مليون دولار. أبلغ أوليفيرا ، الذي يمتلك بنك Bitcoin ، عن اختراق Bitcoin لشركته في عام 2019. ولكن وفقًا لتحقيقات الشرطة ، كانت هذه جريمة مرحلية لتغطية سحب هذه العملات المشفرة. وصادرت الشرطة البرازيلية أيضا ثماني سيارات فاخرة ومجوهرات.

أسفرت عملية مايسمى بعملية "الشيطان" ، التي اتخذت إجراءات صارمة ضد مخطط بنك البيتكوين ، عن اعتقال أربعة أفراد آخرين. فتشت الشرطة 22 موقعًا في واحدة من أكبر العمليات ضد منظمة للعملات المشفرة في البلاد. شارك 90 ضابط شرطة في العملية.

نظمت الشرطة فرقة العمل هذه بعد فشل بنك Bitcoin في التعاون في التحقيقات بشأن اختراق Bitcoin المزعوم . وأثناء تحقيق السلطات في الجريمة ، تلقت المنظمة أمرًا قضائيًا يسمح لها بمواصلة عملها. يواجه أوليفيرا الآن تهم الاختلاس وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي والجرائم ضد النظام المالي الوطني.

كان لدى بنك البيتكوين `` بلوكتشين خاص ''

وجدت الشرطة أن بنك Bitcoin كان يدير ما يسمى blockchain الخاص. إذا قام العملاء بإيداع أموالهم ، فإن النظام يزيف العمليات التي أظهرت أن العملاء يحققون مكاسب من المراجحة. لكن الأموال الواردة والصادرة أظهرت تناقضات مع عمليات التدقيق التي أجراها محققو الطب الشرعي على النظام. بعد الاستيلاء ، استحوذت الشرطة الفيدرالية على حسابات العملة المشفرة التي يديرها بنك البيتكوين. ومع ذلك ، يزعمون أنه لا توجد أموال كافية لدفع جميع الدائنين.

أثر مخطط بونزي المزعوم على أكثر من 7000 مستثمر ، بما في ذلك الموظفين ومقدمي الخدمات من المجموعة. ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها أوليفيرا مع العدالة. ارتكب ملك بيتكوين جرائم من نفس الطبيعة في الولايات المتحدة ، وفقًا للمحققين البرازيليين. أيضًا ، ارتكب أوليفيرا الاختلاس وتزوير المستندات في سويسرا في عام 2000.


في النهاية أعطينا رأيك في خانة التعليقات في الأسفل.

ولا تنسى الإشتراك في قناتنا على التليجرام  لتتوصل بالمواضيع الشيقة والمفيدة.

Post a Comment

أحدث أقدم
close